Корпоративное управление
В области корпоративного управления ПАО «ДВМП» руководствуется требованиями и принципами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка
| Раздел | Принципы | |||
|---|---|---|---|---|
| Рекомендованные Кодексом | Соблюдаемые | Частично соблюдаемые | Несоблюдаемые | |
| Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Совет директоров, компетенция, Комитеты, независимость | 36 | 12 | 9 | 15 |
| Корпоративный секретарь | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Раскрытие информации о Компании, информационная политика | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Итого | 79 | 36 | 23 | 20 |
В течение последних нескольких лет система корпоративного управления Компании совершенствуется путем приведения ее в соответствие с Кодексом корпоративного управления Банка России. В 2020 году FESCO продолжила планомерную работу по повышению уровня корпоративного управления Компании и компаний Группы.
Отчетный год характеризуется активными корпоративными действиями и событиями – в Компании сменился Президент, произошла смена первых лиц Группы, полностью обновился состав Совета директоров. Значимые корпоративные мероприятия были проведены в соответствии с регуляторными послаблениями, предоставленными публичным компаниям в условиях пандемии COVID-19Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».. Так, годовое Общее собрание акционеров было впервые проведено в заочной форме, c применением мер «антиковидного законодательства» для создания максимально равных условий для реализации прав всеми акционерами Общества и соблюдения баланса интересов Общества, его акционеров и стейкхолдеров.
Годовым Общим собранием акционеров, проведенным 16 ноября 2020 года, утверждены в новой редакции Устав ПАО «ДВМП», Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоровУтверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года..
Внесенные изменения направлены на расширение возможностей акционеров и повышение эффективности работы органов управления и контроля:
- Акционеры смогут принимать участие в собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Электронное голосование должно способствовать повышению вовлеченности акционеров в управление Компанией.
- Совет директоров сможет более эффективно осуществлять свою работу, базируясь на сложившейся устойчивой практике, закрепленной изменениями в Положении о Совете директоров.
- Совет директоров будет играть первостепенную роль в определении принципов и подходов к организации системы внутреннего аудита, целью которой является содействие органам управления Компании в сохранении и повышении стоимости Компании через совершенствование системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Одной из форм взаимодействия Компании с ее акционерами и иными заинтересованными лицами, включая деловых партнеров, клиентов, общественность, государственные и муниципальные органы, является раскрытие информации о своей деятельности. Компания стремится своевременно доносить информацию о своей деятельности до всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом и достаточном для принятия взвешенного решения об участии в Компании и/или совершении иных действий, способных повлиять на ее финансово-хозяйственную деятельность.
Компания раскрывает информацию в соответствии с ключевыми принципами, установленными Положением об информационной политикеУтверждено Советом директоров 14 октября 2016 года, Протокол № 34 от 17 октября 2016 года.:
- регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации;
- доступности раскрываемой информации;
- достоверности и полноты раскрываемой информации;
- соблюдения разумного баланса между открытостью Компании и ее коммерческими интересами.
В отчетном году Компания своевременно, в полном объеме раскрывала информацию и не уклонялась от раскрытия сведений, которые могли бы неблагоприятным образом отразиться на имидже FESCO.
Раскрытие информации осуществляется