Биографии членов Совета директоров Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Совета директоров раскрыты в Отчете эмитента за четвертый квартал 2020 года.
Год рождения: 1979.
Образование: Военный университет г. Москвы, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2012 год – н. в. — генеральный директор ООО «Управляющая компания «ДаВинчи»
2014 год – н. в. — председатель Правления Благотворительного фонда помощи детям «От сердца к сердцу»
2019 год – н. в. — член Правления Автономной некоммерческой организации «Галерея памяти и славы героев Отечества»
2020 год – н. в. — член Совета директоров ООО «Экспресс индустрия»
2020 год – н. в. — член Совета директоров ООО «Сибирский Титан»
Гражданство: Российская Федерация.
Косвенно владеет 23,8 % акциями ПАО «ДВМП».
Год рождения: 1976.
Образование: Concordia International University, USA, ВА Международный бизнес.
Занимаемые должности:
2020 год – н. в. – Председатель Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
2020 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO
Гражданство: Эстония.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1979.
Образование: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2016 год – н. в. — генеральный директор ООО «ТомскАзот»
2017 год – н. в. — генеральный директор ООО «Холдинговая компания «ДаВинчи»
2018 год – н. в. – генеральный директор ООО «Алеана Инвест»
2020 год – н. в. – председатель Совета директоров ООО «Сибирский титан»
2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «НоваторИнвест»
2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «Русская Тройка»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1975.
Образование: Московский государственный социальный университет, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2015 год – н. в. – генеральный директор ООО «АргоТрейдинг»
2016 год – н. в. – генеральный директор ООО «Зерновой терминал «Медведицкий»
2020 год – н. в. – член Правления ПАО «ВМТП»
2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Наутилиус»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1984.
Образование: Московский гуманитарный университет, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2013 год – н. в. – руководитель корпоративной практики ООО «Управляющая компания «ДаВинчи»
2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Джанго»
2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Арамболь»
2015 год – н. в. – генеральный директор ООО Сториа»
2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «Русская Тройка»
2020 год – н. в. – член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1970.
Образование: Российский университет дружбы народов, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2017 год – н. в. – директор по маркетингу ООО «Транспортная ремонтная компания «Трансремком»
2017 год – н. в. – генеральный директор ЗАО «Сити Эстейт»
2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Дом Строй Холдинг»
2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «Лого Транс Энерго»
2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «ЖСА»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1975.
Образование: Байкальский государственный Университет, юриспруденция.
Занимаемые должности:
2020–2021 — советник Президента
2020 год – н. в. – член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
2020 год – н.в. - член Совета директоров АО «Русская Тройка»
2020 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1977.
Образование: Московский государственный университет путей сообщения, железнодорожный транспорт.
Занимаемые должности:
2019 год – н. в. – советник директора ООО «Горнодобывающая компания «Развитие»
2020 год – н. в. – советник генерального директора ООО «АВП Технология»
2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «РТК-Цифровые технологии»
2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «РусГисТехнологии»
2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «АВП Технология»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Год рождения: 1977
Образование: Московский радиотехнический колледж им. А.А. Расплетина, инженер-электроник; Московский институт экономики и культуры, Менеджмент организации; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», корпоративный директор.
Занимаемые должности:
2010 – н. в. – генеральный директор АО «Информтехтранс»
2014 – н. в. – член Совета директоров ООО «АВП Технология»
2018 – н. в. – генеральный директор ООО «Инновационные технологии транспорта»
2020 – н. в. – советник генерального директора ООО «АВП Технология»
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Комитеты Совета директоров
С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности Компании Советом директоров сформированы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам. Деятельность комитетов регламентируется Уставом Компании и соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров. Решения о создании комитетов, утверждение положений о комитетах, избрание членов комитета и председателя комитета, а также определение их количественного состава относятся к компетенции Совета директоров Компании.
| Комитет | Ключевые функции | Состав | Статистика заседаний |
|---|---|---|---|
| Комитет Совета директоров по аудиту |
| До 30.09.2020 г. Гарбер М.Р. (председатель) Гаджиев Ш.Г. Кузовков К.В. Кант Мандал Д.Р. С 25.11.2020 г. Плотский В.Н. (председатель) Минеев А.А. Мельников Е.В. Васильева Ю.В. | 6 заседаний / 10 вопросов |
| Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям |
| До 30.09.2020 г. Изосимова Н.В. (председатель) Гарбер М.Р. Маммед Заде Л. Швец Д.В. С 25.11.2020 г. Близнец Я.В. (председатель) Васильева Ю.В. Тимченко А.Ю. Мельников Е.В. | 7 заседаний / 29 вопросов |
| Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам |
| До 30.09.2020 г. Швец Д.В. (председатель) Гарбер М.Р. Исуринс А. Кузовков К.В. Маммед Заде Л. С 25.11.2020 г. Северилов А.В. (председатель) Коростелев А. Плотский В.Н. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А. | 6 заседаний / 25 вопросов |