Совет директоров

Ключевая роль в управлении Компанией отведена Совету директоров. Совет директоров является стратегическим органом управления Компании, отвечающим за общее руководство ее деятельностью. Совет директоров действует в пределах компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП», в его состав входят девять директоров.

Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоровУтверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол №  53 от 20 ноября 2020 года. .

В обеспечении деятельности Совета директоров Компания руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и планомерно стремится к увеличению соблюдаемых принципов, установленных Кодексом. Эффективность в работе Совета директоров достигается благодаря применению ряда нижеуказанных мер.

• Деятельность Совета директоров планируется в соответствии с циклами стратегического планирования проектов и корпоративных мероприятий FESCO. План работы Совета директоров составляется Корпоративным секретарем на полгода и утверждается на заседании Совета директоров в начале каждого периода: в начале календарного года и на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров. В течение отчетного года в рамках плана мероприятий был сформирован и исполнен график работы Совета директоров.
• Заседания Совета директоров Компании проводятся с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для сопровождения деятельности Совета директоров. Использование системы позволяет членам Совета директоров принимать своевременное участие в работе этого органа управления независимо от места нахождения.
• Для вновь избранных членов Совета директоров в Компании организуется проведение Программы введения в должность, в рамках которой члены Совета директоров знакомятся с аспектами деятельности Группы FESCO.
• Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании созданы консультативно-совещательные органы – профильные Комитеты Совета директоров.
• В Компании создан и функционирует институт Корпоративного секретаря.

В 2020 году состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 97 вопросов повестки дня.

В отчетном году Советом директоров были рассмотрены вопросы в рамках работы над организационной структурой Компании, об избрании исполнительных органов Компании – Президента и Правления, о реализации непрофильных активов FESCO, а также иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Компании, стратегическим и кадровым аспектам деятельности.

Совет директоров осуществлял контроль за выполнением менеджментом поставленных перед Компанией задач посредством регулярного рассмотрения отчетов менеджмента о результатах деятельности Компании за определенный период, а также отчетов о выполнении поручений Совета директоров и профильных комитетов Совета директоров.

Совет директоров также обеспечивал независимость деятельности внутреннего аудита, осуществлял регулярный мониторинг рисков FESCO. С этой целью Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Департамента внутреннего аудита, утверждал корпоративные карты существенных рисков FESCO по состоянию на соответствующий период, проводил мероприятия по управлению такими рисками.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о созыве заседаний Совета директоров и принятых решениях раскрывается FESCO на сайте уполномоченного агентства и на сайте.